Bucarest, 14 mars/Rompres/ - La contrebande de biens contrefaits, la banqueroute frauduleuse, les illégalités liées aux taxes et aux crédits à la consommation sont les principaux fraudes fiscales enregistrées en Roumanie, leur montant s’élevant à 1,5 milliard USD par an, selon un rapport du Département d’État des USA, citant des données de la Banque nationale de la Roumanie (BNR).

Ce rapport mentionne les actions déroulées par la Roumanie depuis quelques années en vue de la réduction des fraudes financières et fait valoir une certaine inefficacité des actions visant le blanchiment d’argent.

Les auteurs du rapport affirment que l’une des sources du blanchiment d’argent est le trafic de biens, dont les cigarettes, l’alcool, le café ou autre produits qui ne sont pas soumis aux taxes.

Le document relève aussi que la libéralisation du compte de capital, en 2006, augmentera le risque de blanchiment de l’argent par l’intermédiaire des institutions bancaires. L’ancien ministre des Finances (2000-2004), Mihai Tanasescu, affirme que le phénomène n’est pas inquiétant, car il représente moins de 1% du PIB.

Selon le conseiller financier, Bogdan Baltazar, les fraudes dus au non paiement des obligations fiscales envers l’État sont importantes et les fraudes liées aux crédits à la consommation représentent environ 200 millions d’euros. La contrebande de produits contrefaits génère des pertes pour environ 200 millions d’euros.